Interessant leesvoer!
Volgens DNB vormen kerkgenootschappen en charitatieve instellingen een hoog risico op witwassen en terrorismefinanciering
De bankentoezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) houdt er op het gebied van het toekennen van de kwalificatie hoog risico op witwassen en terrorismefinanciering zeer twijfelachtige praktijken op na.
Ellen Timmer, juridisch onderzoekster publiceerde op 3 maart een blog hierover op ellentimmer.com. Wij hebben deze blog integraal overgenomen op onze site.
